Archiv der Kategorie: geldwaesche
Uni-Stipendien im Visier des Fiskus
Ein neuer Teil der Serie “Kampf der Steuerhinterziehung”. Diesmal ist es die Universität in Venedig Ca` Foscari. Deren Rektor gibt die Daten der Studentenn, die Stipendien oder Ermäßigungen bei den Gebühren erhalten haben, an die Finanzpolizei weiter. Die muss prüfen, … Weiterlesen
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Finanzpolizei im Fitnessclub
Sie gehen in den exklusivsten Fitnessclub der Stadt, Sie haben eine Hausangestellte und ihre minderjährigen Kinder gehen auf die Privatschule und fahren ein Minicar ? Dann ist es wohl unwahrscheinlich, dass Sie nur 30 000 Euro im Jahr verdienen. Dieser Logik … Weiterlesen
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Mysterium um die Frau mit dem Maradona-Ohrring
Wer ist die Frau, die den Brillanten-Ohrring des Fußballstars Diego Maradona heute morgen für 25 000 Euro ersteigert hat ? Italien hat ein neues Mysterium. Mitte 30, elegant gekleidet, leicht geschminkt, ein süditalienischer Akzent. Mehr weiß man nicht über die … Weiterlesen
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Weltlicher Vatikan
Mal etwas weniger weihnachtliches vom Vatikan: Der Finanzarm des Vatikans Ior bleibt von der Finanzkrise unbeeindruckt eines der untransparentesten Geldinstitute weltweit. Mit einem Milliardenvermögen: http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/zwielichtige-vatikan-geschaefte-selig-sind-die-heimlich-reichen;2503146
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Bilderfund beim Parmalat-Schurken
Foto: Ansa Schade eigentlich, dass sich unter den Kunstliebhabern so viele Kriminelle tummeln. Diese Tage sind weitere Bilder in den Dachböden und Kellern von Freunden von Calisto Tanzi aufgetaucht, dem Gründer von Parmalat und Verantwortlichen für die Milliarden-Pleite vor sechs … Weiterlesen
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Schwarzgelder vom Vatikan ?
Italienische Staatsanwälte untersuchen, wer hinter den Konten einer römischen Unicredit-Filiale steckt, die auf die Vatikanbank Ior eingetragen sind. Dort sollen rund 60 Millionen jährlich geflossen sein. Es wäre nicht die erste Geldwäsche-Affäre fürs Ior. http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/geheime-konten-vatikan-wird-der-geldwaesche-verdaechtigt;2490242
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